KAP: FORMT [ ] FORMET METAL VE CAM SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1596948
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DB91F6DAC1A39
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DB91F6DB21A3A
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DB91F6DBB1A3B
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DB91F6DC51A3C
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DB91F6DDF1A3D
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA MUHALEFET SERHLERI EKLENMISTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 26.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 22.04.2026
GENEL KURUL SAATI 13:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR KAYSERI
ILCE MELIKGAZI
ADRES ESENTEPE MAH. AHMET GAZI AYHAN BULVARI NO:161 MELIKGAZI/ KAYSERI (DEDEMAN OTEL)
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,
2 - 2025 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - SIRKETIN 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
6 - SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE, YONETIM KURULUNUN 2025 YILI KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDININ KARARA BAGLANMASI,
7 - SIRKETIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKININ TESPITI,
8 - SIRKET ANA SOZLESMESININ TADILI SONRASINDA YENI YONETIM KURULUNUN OLUSTURULMASI VE UYELERININ SECIMI,
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIMIZIN 2026 YILI BAGIMSIZ DENETIMLERINI GERCEKLESTIRMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
10 - 2025 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2026 YILINDA YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. VE 1.3.7. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2025 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARA ILISKIN SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI,
13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
14 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
YOKTUR
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 FORMT 2025 YILI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GENEL KURUL ILAN METNI VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULEN KONULAR VE ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDADIR;
2025 HESAP DONEMI YONETIM KURULU FAAILYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE FINANSAL TABLOLAR OY COKLUGU ILE COKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR.
2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMISLERDIR.
2025 YILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASI OYCOKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR.
YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI BELIRLENMISTIR.
YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI YAPILDI.
2026 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK KARAR BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S. SECILMISTIR.
2025 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMIS VE 2026 BAGIS SINIRI BELIRLENMISTIR.
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN_1040466_22.04.2026 TCSIZ.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 SORULAR VE MUHALEFET SERHLERI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2025 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 22.04.2026 CARSAMBA GUNU SAAT 13:00``DA ESENTEPE MAHALLESI AHMET GAZI AYHAN BULVARI NO:161 MELIKGAZI KAYSERI ADRESINDE BULUNAN DEDEMAN OTEL``DE GERCEKLESTIRILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.